海利尔药业集团股份有限公司关于 青岛奥迪斯生物科技有限公司拟

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证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-077

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资项目名称：7,000T水性化制剂项目(悬浮剂、微胶囊、水乳剂)、9,000T水性化固体制剂项目（粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、水溶肥）、26,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂、微乳剂、水溶肥）

投资金额：计划投资分别为2,338.2万元、5,594万元、19,682.8万元，合计27,615.00万元。

特别风险提示:项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素，造成建设规划、总投资等要素发生变更的风险；存在可能无法通过安全环保等相关政府职能部门审批的风险；项目投产后，可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性风险。

一、投资新建项目概述

（一）新建项目的基本情况

为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，公司决定以全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司为实施主体，新建7,000T水性化制剂项目(悬浮剂、微胶囊、水乳剂)、9,000T水性化固体制剂项目（粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、水溶肥）、26,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂、微乳剂、水溶肥）。

（二）董事会审议情况

2019年10月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于青岛奥迪斯生物科技有限公司拟投资新建制剂项目的议案》，同意青岛奥迪斯生物科技有限公司新建制剂项目，各制剂项目按需逐步进行投资建设，建设周期预期到2021年，资金预算为27,615.00万元。

（三）本次对外投资不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项无须提交股东大会审议。

二、投资项目基本情况

（一）项目一：7,000T水性化制剂项目

1、项目名称：7,000T水性化制剂项目(悬浮剂、微胶囊、水乳剂)

2、项目建设单位：青岛奥迪斯生物科技有限公司

3、建设地点：莱西市姜山镇昌瑞西路/街5号。

4、建设周期：从2019年9月到2020年10月

5、建设内容及规模：项目总占地面积14亩,规划建筑面积5,630平方米,购置国产设备360台套。项目主要产品：悬浮剂、微乳剂、微胶囊、水乳剂、营养剂、水溶肥、有机肥等剂型产品。配套消防、各种管网、绿化、道路、场地。;建设内容：液体制剂车间配套安装悬浮剂制药线6条，悬浮剂瓶装线5条（80-1000ML），悬浮剂瓶装线1条（5,000ML），悬浮剂瓶装线1条，悬浮剂袋装线2条，配套环保设施等。检验及辅助设备、设施460台（套）。本项目采取单纯混合或分装，物理搅拌常温常压。

6、项目总体投资及资金来源：项目计划总投资2,338.2万元。其中,固定资产投资2,338.2万元，包括设备工器具购置费1,980.8万元，建筑安装工程费62.4万元，工程建设其他费145万元，预备费150万元。

7、项目资金来源为自有资金2,338.2万元。

（二）9,000T水性化固体制剂项目

1、项目名称：9,000T水性化固体制剂项目（粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、水溶肥）

4、建设内容及规模：项目总占地面积15亩,规划建筑面积17,699.9平方米,新建厂房17,699.9平方米,购置国产设备330台套。项目主要产品：粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、营养剂、水溶肥、有机肥等剂型产品。配套消防、各种管网、绿化、道路、场地。新建一栋三层局部5层的固体制剂车间，新增压力喷雾造粒4条、粉剂制药线4条、WDG造粒线4条、固系统2套、液压升降机5套。检验及辅助设备、设施330台（套），本项目采取单纯混合或分装，物理搅拌常温常压。

5、项目总体投资及资金来源：项目计划总投资5,594万元。其中,固定资产投资5,594万元，包括设备工器具购置费2,000.99万元，建筑安装工程费842.61万元，工程建设其他费2,000.4万元，预备费750万元。

6、项目资金来源为自有资金5,594万元。

（三）项目三：26,000T水性化制剂项目

1、项目名称：26000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂、微乳剂、水溶肥）

2、项目建设单位：青岛奥迪斯生物科技有限公司

3、建设地点：莱西市姜山镇昌瑞路与阳青路8号。

4、建设周期：从2019年到2021年

5、建设内容及规模：项目总占地面积100亩,规划建筑面积58706平方米,新建厂房58706平方米,购置国产设备580台套,项目主要产品：悬浮剂、微乳剂、微胶囊、水乳剂、营养剂、水溶肥、有机肥、农药制剂、除草剂等剂型产品。配套消防、各种管网、绿化、道路、场地。;悬浮剂制药线10条，瓶装线24条，微乳剂制药线6条，水乳剂制药线2条，乳油制药线7条，微胶囊制药线2条，固体袋装线配套环保设施等。检验及辅助设备、设施460台（套）。车间、仓库、宿舍、综合楼、食堂、配电室、污水处理、地下罐区、消防泵房消防水池、门卫。本项目采取单纯混合或分装，物理搅拌常温常压。

6、项目总体投资及资金来源：项目计划总投资19,682.8万元。其中,固定资产投资18,682.8万元，包括设备工器具购置费9,000万元，建筑安装工程费7,000万元，工程建设其他费1,000万元，预备费1,682.8万元。铺底流动资金1,000万元。

7、项目资金来源为自有资金19,682.8万元。

三、新建项目对公司的影响

本项目的实施既是公司产品产能范围拓展、转型升级的需要，也是公司做大做强、可持续发展的需要。项目符合公司战略发展规划，也符合公司及全体股东的利益；有利于进一步完善公司产品结构，提升公司可持续发展能力和综合盈利能力，将对公司未来经营产生积极影响。本次项目实施是目前公司主要产品产能的提升、规格品种的拓展延伸，与现有产品具有互补性，能够更加快速响应市场变化，更好的服务客户需求。

四、投资风险分析

（1）工程建设及投资规模风险。由于本项目主要为建设公司制剂产品，公司将根据项目的轻重缓急及市场情况，依次逐步进行项目的投资建设。同时，在工程土建、设备的投资预算上，仍然存在一定的不确定性。

（2）政府审批风险。本项目经董事会审议批准后，项目建设还需经安评、环评等合规性手续，尚处于报批过程中，因此，本项目能否最终实施，实施后的进度等仍存在一定的不确定性。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司

董事会

2019年10月29日

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